涉案500余万元！临河公安成功打掉一“跑分”犯罪团伙

帮人办几张银行卡、帮人提取几笔现金

就能轻松赚到“好处费”，

(资料图片仅供参考)

看似简单的工作，

吸引意志薄弱者走向违法犯罪。

“跑分”其实是一种“洗钱”行为，

本质就是

通过银行卡、微信、支付宝等

第三方支付平台账户为他人代收款，

再转账到指定账户。

2月13日，巴彦淖尔市公安局临河公安分局反诈中心经过缜密侦查成功打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获涉案嫌疑人6名，查获作案手机10部，银行卡24张，查清涉案金额591万余元，带破获外省电诈刑事案件14起。

2月3日 18时许

临河公安反诈中心民警在工作中发现，临河居民张某的银行卡账户存在异常，频繁转账且单笔金额数目较大，经过追踪侦查，发现其极有可能正在从事“跑分”洗钱的违法犯罪活动。民警立即对张某的活动轨迹进行分析研判，最终确定其藏匿地点为临河一小区的出租屋内。反诈中心民警迅速开展抓捕行动。

2月3日 19时许

民警来到该小区时，却发现出租屋空无一人，民警便继续在小区周边摸排走访、秘密布控。

2月3日 22时许

民警突然发现张某出现在小区附近某烧烤店，民警们不动声色跟随张某进入烧烤店，在包间内民警亮明身份将张某抓个正着。

同时，民警注意到包间内还有3名与张某年龄相仿的男子，在对他们进行盘查时发现其中一名男子操外地口音且神色紧张，民警心生警觉，经现场询问，民警发现这4人竟同属一个“跑分”团伙，外地口音男子生某（云南籍）是该团伙“头目”，小区内的出租屋就是他们进行“跑分”活动的地方。

2月3日 23时许

在将这4名犯罪嫌疑人押回办案区的途中，民警有意将张某与其他3人分开并对其进行了突击审问，张某又交代出团伙的另两名成员及藏匿地点，在依法掌握充分证据后，民警乘胜追击，于当日晚23时许一举将这两名团伙成员成功抓获。

经查，去年年底，张某的朋友侯某借“避税”的名义，多次带张某到生某处，将个人银行卡、手机等借他人“跑分”获得非法利益。今年年初，为获取高额返佣，张某又将自己的朋友乔某和罗某拉下水，一起进行“跑分”活动。这个以生某为首的6人犯罪团伙，组织架构清晰、分工明确，作案手法灵活隐蔽。

目前，6人对犯罪事实供认不讳，民警对案件仍在深挖中，争取扩大战果。

重拳出击，干得漂亮！

先给反诈民警们点个赞！

看到这里，

想必有很多小伙伴有疑问，

到底什么是“跑分”？有哪些危害？

什么是跑分？

“跑分”就是利用个人账户代收账、转账，以此赚取佣金，用于电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动收款。

近年来，非法开办贩卖电话卡、银行卡成为电信网络诈骗、跨境赌博等违法案件持续高发的根源，危害十分严重，每年因电信诈骗、网络赌博而上演的家庭悲剧不计其数，对我国社会治安和人民群众的财产安全造成了严重威胁。你以为的“只需提供微信、支付宝收付款码…”就能赚个佣金。实际上是在为灰黑产以及骗子们“洗钱”。

帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。

帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结，直接影响个人征信，涉嫌犯罪还将受到法律惩处。

不要轻易被网络上的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借出售个人身份信息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等账号。

临河公安将继续保持高压严打态势同时也正告违法犯罪分子立即停止涉违法犯罪活动尽快投案自首，争取从宽处理。

再次提醒广大群众提高警惕加强防范意识，切莫以身试法一旦发现此类违法犯罪行为主动举报警民携手，全民反诈！

来源：临河公安

编辑：王婧

校对：葛希合

审核：陈焕坤

监制：陈东升

终审：张海滨

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